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URKABE BENETAN, SOCIEDAD ANÓNIMA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Errenteria (Gipuzkoa), Polígono Masti Loidi 7-9-11, sector 41, Parcela M-6.1.2.3, a las 10:00 horas del día 29 de junio de 2017, conforme al siguiente: 

Orden del Día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. 

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2016.

Orden del Día
JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Propuesta y en su caso, aprobación de reelección de auditores.

Segundo.- Propuesta y en su caso, aprobación de reelección del cargo de Administrador Único.

Tercero.-   Propuesta y en su caso, aprobación de aportación al Patrimonio Neto por importe de 400.133,49.- €, sin que suponga ampliación de capital social. 

Cuarto.-    Autorizaciones precisas.

Quinto.-    Ruegos y preguntas. 

Sexto.-      Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. 

En Errenteria (Gipuzkoa), a 19 de mayo de 2017.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO
ASEDIR GESTIÓN, SL
Representante persona física: D. Enrique Rioja lribarren